白军犯罪是什么3名举实例

白领犯罪镜像显示课后交易、缺钱、贪婪和贪心有些电影和电视秀将描述到极端,而另一些则离事实不远通常这种犯罪活动与普通街头犯罪形成鲜明对比很容易理解人们会多么绝望地转向犯罪, 但为什么似乎已经在经济食物链顶端的人 会感到被迫做同样的事情?令许多人沉思的趣味题目

令事情更有意思的是 抓白领罪犯 可能像在干草堆找针特别是在大公司或复杂机制内,很容易易移责混淆,直到轨迹冷淡对于那些爱一流拼图者来说 像这样破案过程 可能是一个趣味过程 并有值得的事业

文章中我们将帮助定义白领犯罪,探索白领犯罪常见例子,并突出三例臭名昭著案例近似逃之夭夭

白领犯罪是什么

白领犯罪典型非暴力和有经济动机的犯罪行为白领犯罪由社会学家Edwin Sutherland于1940年代首次创建,^一号

自那以来,这些罪行证明广度并常常超出州和国边界多机构往往必须协同工作,包括联邦调查局、证券交易委员会、国税局和美国邮政检验服务

白领犯罪的确切代价很难判断 出版物取自国家刑事司法参考服务估计介于426亿至17万亿并比街头犯罪高10至35倍²As联调局说道 单项骗局可以摧毁公司 摧毁家庭 清除他们的积存 代价投资方数十亿美元

白领犯罪类型

白领犯罪类型多变,最引人注意的几例

庞氏计谋最臭名昭著白领犯罪由Charles Ponzi在1920年代传播,它们涉及口袋投资金而不是实际投资向投资者支付投资池内钱的回馈支持计划通常情况下,只有新投资者加入时才能持久,而退出的老投资者不多。

简洁例子说明他们如何工作:庞氏计划发端人告诉投资者,他们有专有投资策略,如果他们投资100美元,保证定期回报10美元并随时取回原创100美元。10元支付真出自初始集资很明显,如果没有其他人投资,这将是个问题,但许多参与者急切传递“机会性”,并引证他们的强劲回馈似乎相对无害,但这些计划的创始者往往会编造理由不再支付,然后用投资者钱私奔,任由其他人受金融约束。

冲洗所涉资金使用目的不同于预期目的常见例子就是授权雇员制作假费用收据并秘密将钱汇入个人账号在本案中,罪犯已经负责管理钱财,并因此犯下机会犯罪

内幕交易定义是用公众无法获取的信息购买或出售股票公司主管可能知道他们的产品很快会因缺陷而失灵并避免大损失这可能似乎只是深思熟虑的事情,但它会严重影响市场完整性并劝阻其他投资者加入市场。 证交会严厉用罚款和可能的监狱时间惩罚这一罪行。

洗钱过程使脏钱净化 无法追踪原创源举例说,如果有人想花从非法贩毒中获取的钱, 他们首先想确保它无法回溯源头有数不胜数的洗钱方式, 在数字时代,多都上网匿名在线支付服务、代理服务器转移、在线拍卖和销售、虚拟博弈网站、房地产投资和密码货币等均是白领罪犯试图逃脱洗钱的手段。

电子洗钱是多种原因之一诸如联调局之类机构雇用网络安全专家.如果这是你可能感兴趣的事 查查我们的文章8符号网络安全生涯学习更多

3名白领犯罪实例

不幸有很多白领犯罪例子可供选择, 但这些案例最大规模和最有影响力

开工Charles Ponzi计划

查尔斯庞兹不从高社会启动1920年代波士顿市贫穷移民Ponzi打零工,归根结底数以百万计的花招从简单邮件欺诈开始

Ponzi收到西班牙寄回国际回文券后发现,Ponzi试图通过攻入“投资者 ” 来进一步提高他的优势。 保证每年丰收50%到100%,他说服许多人用他们的钱信任他。Ponzi置换现金并只支付“回馈”以给人增长错觉

和所有庞氏计划一样,当太多投资者想同时取款时它开始破解Ponzi投资后 快速曝光波士顿邮报.

8月12日1920年 Charles Ponzi被捕并被控86项邮件诈骗估计值700万元后,他认罪并蹲14年监至今,变换他的图案 重构无数次 并持续使用他的名字

二叉伯尼麦道夫

半个世纪后Charles Ponzi被捕伯尼麦道夫被认为是拉下 美国最大庞氏计划历史记录和前辈一样 Madoff开始职业生涯打零工Madoff在1960年开股投资公司

尚不清楚Madoff何时开始建立机制显示报表一开始于1987年黑周崩溃 以恢复损失至2008年12月11日被捕时, Madoff据说窃取200亿美元本金并伪造650亿美元账单

Madoff归结为证券诈骗、投资顾问诈骗、邮件诈骗、电讯诈骗、三项洗钱罪、伪报表、伪证、伪证、SEC伪归档和雇员福利计划失窃他被判处联邦监狱150年受此计划之害者仍在努力恢复重大损失

3级安然公司

安然似乎是不可触动能源公司2001年倒闭前称它为“美国最创新公司”连续六年白领犯罪中你可能已经注意到, 如果它太好而不真实,它通常是安然最终会面临多年隐藏债务和增利以保持股价高位和投资者欢乐的反弹

安然立即要求预期利润 即便他们没有实际挣到钱并,如果预测达不到 安然公司将把损失转归子公司并避免向安然公司报告负值到2000年底,公司损失5.91亿美元和债务6.9亿美元股东在2001年12月2日破产前四年内耗资740亿美元

时安然倒闭 最大公司破产打金融市场数名执行官被控阴谋、内幕交易、证券诈骗、银行诈骗和电汇诈骗安然会计事务所被认定犯有妨碍司法破解安然文件罪,尽管定罪后被推翻

Enron的欺骗是毁灭性的,但实例确实引出许多新规则提高公开控股公司透明度上头Sarbans-Oxley法扩展摧毁或编造财务报表的后果上头财务会计准则委员会提高道德行为水平,许多董事会变得更加独立以更好地监督审计公司并快速替换不道德执行官

自然调查员

停止白领犯罪需要与犯罪本身一样多层和移动部件无论是联调局 证监局 国税局 或另一代理局 都有几个潜在的职业路径现在我们回答道 白领犯罪是什么? 并给你一些实战白领犯罪例子文章中7类刑事调查你可 交警将定期突出部分趣味工作调查员处理

^一号Instopedia白队犯罪,[访问2020年8https://www.investopedia.com/terms/w/white-collar-crime.asp
²国家刑事司法参考服务,白圈犯罪代价多高?https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=167026